De Asset Recovery Unit van Nieuw-Zeeland heeft een nieuwe reeks acties aangekondigd tegen een bedrijf dat eigendom is van de heer Bitcoin, een Russische man die wordt aangeklaagd voor het witwassen van meer dan 4 miljard dollar aan cryptocurrencies. De politie van NZ ontdekte een bedrijf met connecties met Alexander Vinnik, dat een ongebruikelijke hoeveelheid geld op zijn rekeningen had staan.
De politie van NZ heeft de krachten gebundeld met de Amerikaanse Binnenlandse Belastingdienst om het verloren geld te lokaliseren. Volgens politiecommissaris Andrew Coster:
Het teruggevorderde geld is waarschijnlijker winst uit het slachtofferschap van duizenden, zo niet honderdduizenden mensen wereldwijd als gevolg van cybercriminaliteit en georganiseerde misdaad.
Vinnik die naar verluidt eigenaar en exploitant was van een te schande gemaakte cryptocurrency exchange Bitcoin Lifestyle-e werd op 25 juli gearresteerd in de Noord-Griekse badplaats Halkidiki tijdens een swoop door de lokale autoriteiten, met de Amerikaanse federale instanties en de rechtshandhaving. De Griekse politie beschreef hem als „een internationaal gezocht ‚meesterbrein‘ van een misdaadorganisatie.“ Hij werd ook beschuldigd van het witwassen van 300.000 Bitcoin, ongeveer 4 miljard dollar, tijdens de zes jaar dat hij deel uitmaakte van BTC-e.
Op 26 juli 2017 beschuldigde het Amerikaanse Ministerie van Justitie Vinnik en BTC-e van het uitvoeren van een internationaal witwasprogramma, vermeende deelname aan het hacken in 2014 van de in Japan gevestigde Bitcoin-wisselbeurs Mt Gox, publieke corruptie en drugshandel, naast andere misdrijven. Hij werd uiteindelijk naar Frankrijk gestuurd waar hij wordt aangeklaagd voor afpersing, het witwassen van geld en samenzwering, maar uitleveringsverzoeken van Rusland en de Verenigde Staten zijn nog steeds in behandeling.
Vinnik, 38 jaar, heeft alle aanklachten van de VS met klem ontkend en beweert dat hij slechts een Bitcoin-consultant is. Na de sluiting heeft BTC-e zelf een formele verklaring uitgegeven waarin het verklaart dat Vinnik nooit een werknemer is geweest, en belooft dat het alle klantgelden zal teruggeven.
